Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Piotr S. zatrzymany za narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 260 183 869 zł.
 
2018/02/23
 
Piotr S. zatrzymany za narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług w kwocie 260 183 869 zł.

   W dniu 22 lutego 2018 roku na polecenie prokuratora  Prokuratury Regionalnej w Warszawie do sprawy RP II Ds. 39.2016 zatrzymano Piotra S. Jest to kolejne zatrzymanie  w sprawie   dotyczącej działania  grupy przestępczej funkcjonującej zarówno w kraju jak i za granicą, która dokumentowała fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach „karuzeli podatkowej” dla uzyskania nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie  260 183 869  zł.
   Zatrzymanie podejrzanego i ustalenia śledztwa były możliwe dzięki współpracy Prokuratury Regionalnej w Warszawie i Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu.
Piotrowi S. obok  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa skarbowego prokurator zarzuca narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatku od towarów i usług  w kwocie 260 183 869  zł poprzez podawanie w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT-7 nieprawidłowych danych i wprowadzenie w błąd organów podatkowych  Urzędów Skarbowych w Warszawie, w zakresie dokonania rzeczywistych transakcji handlowych oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami.
   W ramach działania w zorganizowanej grupie Piotr S. był odpowiedzialny za organizowanie spotkań pomiędzy członkami grupy, a także za organizowanie  środków finansowych.
 Piotr S. zastał zatrzymany w okolicach Częstochowy przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymanie  połączone było z przeszukaniami przeprowadzonymi w różnych miejscach w Polsce – w tym w Częstochowie, Radomiu, Warszawie, w celu zabezpieczenia wszelkich dowodów mających związek z ujawnionym procederem.
   Obecnie  śledztwo toczy się  przeciwko 12 osobom, z których 5 pozostaje tymczasowo aresztowanych.
 Wśród  podejrzanych  są obywatele Polski, jak też Ormianin i Białorusini związani ze spółkami stanowiącymi ogniwa w łańcuchu podmiotów wystawiających fikcyjne faktury sprzedaży dla stworzenia pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy określonymi firmami. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie nastąpiły na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniu 18 lipca 2017 roku,  kolejne w dniu 12 grudnia 2017 roku.
   Badane w sprawie spółki uczestniczyły w wielu fikcyjnych transakcjach dokumentowanych fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, tylko miały na celu uwiarygodnienie obrotu towarem w kraju i za granicą. Ustalenia śledztwa wykazały, że przedmiotami obrotu w ramach rozpracowanej „karuzeli podatkowej” były między innymi kawa, nożyki do maszynek do golenia, cukierki oraz baterie znanych światowych marek.
   Grupa przestępcza działała od września  2015 roku do początku maja 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, a wśród jej członków były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach posiadających siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Dwie spośród spółek działających w ramach „karuzeli podatkowej” posiadały adresy wirtualnych biur w Warszawie oraz były ze sobą powiązane osobami prezesów, którzy są obywatelami Republiki Białorusi.   
   Po wykonywaniu czynności procesowych z udziałem Piotra S. w dniu dzisiejszym zostanie skierowany do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
   Przestępstwa zarzucane podejrzanemu są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.
      

w/z Rzecznika Prasowego
       Prokurator
Katarzyna Calów – Jaszewska

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 5 | dziś: 1798 | wczoraj: 2248 | ten tydzień: 18430 | ten miesiąc: 27070 | łącznie od 04.2013: 865670
BIP epuap
eea grants, norway grants