Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym przestępstw karnych i karnych skarbowych w związku z obrotem tekstyliami w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej
 
2018/04/26
 
Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym przestępstw karnych i karnych skarbowych w związku z obrotem tekstyliami w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej

    Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w okresie od stycznia 2017 roku do lutego 2018 roku w Wólce Kosowskiej oraz w innych miejscach na terenie województwa mazowieckiego, wśród której byli obywatele Polski i Wietnamu.  
      Zatrzymania nastąpiły w ramach wielowątkowego i wieloosobowego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej za sygn. akt RP II Ds. 3.2018 z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a także przy stałej współpracy funkcjonariuszy z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.
    Obecnie zatrzymano obywatela Polski, który w strukturze grupy pełnił rolę księgowego oraz obywatela Wietnamu, zajmującego się kwestiami finansowymi grupy. Podejrzanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną wykonane z ich udziałem czynności procesowe oraz podjęte będą decyzje w przedmiocie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.
     Badana grupa przestępcza czerpała korzyści z popełniania przestępstw karnych i karnych skarbowych, które polegały na przedstawianiu w deklaracjach podatku od towarów i usług VAT-7, składanych we właściwych Urzędach Skarbowych, danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym w zakresie podatku należnego oraz naliczonego. Zgromadzone dowody pozwalają na uznanie, że ujawniony proceder związany był z nierzetelnie wystawianymi fakturami VAT, w których zawyżano transakcje sprzedaży jak też z nieprawdziwymi fakturami VAT, dokumentującymi sprzedaż faktycznie nie mającą miejsca.
     W wyniku tych działań narażano Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wielkiej wartości, która obecnie szacowana jest jako przekraczająca 41 mln zł oraz próbowano udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 23 mln 300 tys. zł. Celowi temu służyło między innymi dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków spółek wykorzystywanych w ramach działań grupy, które związane były między innymi z obrotem tekstyliami.
     Podejrzanym zarzuca się przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, nierzetelne prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu VAT a także czyn zabroniony określany mianem „prania brudnych pieniędzy”, spenalizowany w art.299§1 i §5 Kodeksu karnego, który w badanej sprawie dotyczy działania w porozumieniu z innymi osobami.
     Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku miesięcy do lat 10 oraz karą grzywny, przy czym sprawcom grozi także przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.
   Czynności zatrzymania połączone były z przeszukaniem 35 miejsc na terenie Mazowsza, celem zabezpieczenia rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody.
     Prokuratura Regionalna w Warszawie gromadzi liczne dowody, które pozwolą na ustalenie pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami oraz pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 75 | wczoraj: 1410 | ten tydzień: 21806 | ten miesiąc: 33228 | łącznie od 04.2013: 828495
BIP epuap
eea grants, norway grants