Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Nowe ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące składników majątkowych członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej, podejrzanym o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”
 
2018/05/24
 
Nowe ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące składników majątkowych członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej, podejrzanym o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

   Nowe ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące składników majątkowych członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej, podejrzanym o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w transakcjach finansowych opiewających na blisko 5 mld zł a także przestępstwa karne skarbowe, które naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 164 mln zł
   Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zakończyli przesłuchania członków międzynarodowej grupy przestępczej zatrzymanych 23 maja 2018 roku na terenie Warszawy i Raszyna, podejrzanych o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w transakcjach finansowych opiewających na blisko 5 mld zł a także przestępstwa karne skarbowe, które naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 164 mln zł.
   Prokuratura kieruje dziś wnioski do Sądu o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Na skutek czynności procesowych przeprowadzonych 23 i 24 maja 2018 roku ujawniono składniki majątkowe należące do podejrzanych, wśród których są między innymi trzy mieszkania na terenie Warszawy, dom w Raszynie, samochody luksusowych marek w cenach rynkowych szacowanych na kwoty 375 tys., 345 tys. zł, 125 tys. i 200 tys.
   W wyniku znalezionych w trakcie przeszukań dokumentów dotyczących umów bankowych skrytek depozytowych, zabezpieczono środki pieniężne w PLN a także w EUR i USD, których łączna wartość po przeliczeniu na złote polskie wynosi ponad 2,1 mln zł.
   W trakcie czynności, w mieszkaniu jednego z podejrzanych ujawniono także luksusowy zegarek znanej marki wraz z certyfikatem autentyczności, którego wartość szacowana jest na kwotę 45 tys. USD.
   Prokurator uznał także za dowód rzeczowy pieniądze w kwocie 200 tys. USD oraz zablokowano na rachunkach bankowych spółek należących do podejrzanych kwoty 665 tys. USD i 180 tys. EUR.
   Ujawnione mienie podejrzanych będzie przedmiotem zabezpieczeń majątkowych Prokuratury w toku śledztwa na poczet grożącej im kary grzywny, świadczenia majątkowego, przepadku, środka kompensacyjnego a także zwrotu korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionych przestępstw albo jej równowartości.
   W dniu 23 maja 2018 roku w miejscach zamieszkania podejrzanych znaleziono także substancję, która według wyników badań przeprowadzonych przy użyciu testera narkotykowego stanowiła środek odurzający w postaci marihuany. Jednocześnie zabezpieczono substancję, która według wstępnych danych jest metamfetaminą, a jej ilość pozwala na uznanie, że była przeznaczona dla wprowadzenia do obrotu.
   Prokuratura kontynuuje czynności dowodowe, których celem jest wszechstronne wyjaśnienie wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności oraz ustalenie pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z badanymi przestępstwami.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 24 | wczoraj: 463 | ten tydzień: 11264 | ten miesiąc: 25326 | łącznie od 04.2013: 774844
BIP epuap
eea grants, norway grants