Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymanie 5 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o  przestępstwo płatnej protekcji, „prania brudnych pieniędzy”, fałszu intelektualnego dokumentów w postaci faktur VAT oraz nierzetelnego wystawiania faktur
 
2018/06/07
 
Zatrzymanie 5 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o  przestępstwo płatnej protekcji, „prania brudnych pieniędzy”, fałszu intelektualnego dokumentów  w postaci faktur VAT oraz nierzetelnego wystawiania faktur

   W śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP II Ds. 40.2016 prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Lublinie, zatrzymano 5 osób.
   Osobom tym zarzuca się między innymi przestępstwo płatnej protekcji, „prania brudnych pieniędzy”, wystawienia faktur VAT zawierających znaczną wartość należności ogółem oraz oświadczających nieprawdę, co do okoliczności faktycznych mających znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej w postaci podatku od towarów i usług a także przestępstwo karne skarbowe wystawiania nierzetelnych faktur VAT.
   Podejrzanych zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie wykonywane są z ich udziałem czynności procesowe polegające na ogłoszeniu postanowień o przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu na okoliczności zarzucanych im przestępstw.
   W śledztwie badane są czyny zabronione popełnione w Warszawie w okresie od kwietnia 2015 roku, do co najmniej 22 marca 2018 roku. Wśród zatrzymanych jest między innymi kobieta, która pełni funkcję Prezesa Zarządu w jednej z fundacji działającej na terenie kraju oraz za granicą, dwóch biznesmenów oraz księgowa.
   Ze zgromadzonych w sprawie dowodów wynika, że jedna z podejrzanych powołując się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej podjęła się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wiz umożliwiających wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli ustalonego państwa, w zamian za obietnicę korzyści majątkowej w postaci wpłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz prowadzonej przez nią fundacji.
   Podejrzanym zarzuca się między innymi podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z popełnienia czynu zabronionego polegającego na działaniu na szkodę ustalonej spółki przez osoby obowiązane do zajmowania się jej sprawami majątkowymi poprzez niezasadne wypłaty środków z tytułu umowy na usługi przedstawicielskie zawarte z jednym z podejrzanym. Wypłat dokonywano na podstawie faktur VAT, których łączna wartość przekraczała 4 mln zł. Dla ukrycia i transferu środków pieniężnych wykorzystywano między innymi rachunki bankowe fundacji reprezentowanej przez jedną z zatrzymanych kobiet.
   Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10, kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.
Po analizie wyjaśnień złożonych przez zatrzymane osoby, prokurator podejmie decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym lub skieruje wnioski do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
   W sprawie nadal gromadzone są liczne dowody, które służą wyjaśnieniu wszelkich ujawnionych dotychczas okoliczności faktycznych oraz ustaleniu roli pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z badanymi przestępstwami.
   Z uwagi na obowiązującą tajemnicę postępowania przygotowawczego, jakiekolwiek bliższe informacje dotyczące podejmowanych działań procesowych, nie mogą być obecnie ujawniane środkom masowego przekazu.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka
 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 5 | dziś: 1798 | wczoraj: 2248 | ten tydzień: 18430 | ten miesiąc: 27070 | łącznie od 04.2013: 865670
BIP epuap
eea grants, norway grants