Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
AKT OSKARŻENIA ZA USIŁOWANIE WYŁUDZENIA VAT NA KWOTĘ 260 MLN ZŁ PRZEZ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ
 
2018/07/19
 

   Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie RP II Ds. 39.2016 przeciwko 10 osobom  oskarżonym o udział w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, fałszowanie dokumentów oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa przekraczające 260 mln złotych. Łączna wartość wystawionych
i zakwestionowanych faktur VAT wynosi około 1 miliard 400 milionów złotych.
   Skierowany do Sądu akt oskarżenia obejmuje ponad 530 stron (ponad jedna ryza papieru), z czego  sam opis czynów w przedstawionych zarzutach zawiera się na ponad 400 stronach.
Podejrzanym zarzucono popełnienie czynów z art. 258 § 1 k.k., art. 76 § 1 k.k.s. w zb. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s w zw. z art. 37 § 1 pkt. 1 i 5 k.k.s., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.
    W toku tego skomplikowanego i wielowątkowego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza w skład której wchodziło łącznie kilkanaście osób z województwa mazowieckiego, śląskiego a także obywateli innych państw (Białorusi, Armenii), posługując się podstawionymi firmami z terenu Polski, Czech oraz Niemiec, w okresie od września 2015 roku do maja 2016 roku  dokonywała pozornego (fikcyjnego) obrotu towarami w znacznych ilościach generując na terenie Rzeczypospolitej Polskiej należność podatkową wielkiej wartości, o zwrot której następnie występowano do Urzędów Skarbowych.
   Towarem stanowiącym przedmiot karuzeli podatkowej były przede wszystkim baterie Duracell, maszynki Gilette, a także jajka z niespodzianką marki „Kinder” oraz dropsy marki „Mentos”.
Dzięki działaniom Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz  współpracującego z nią Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Białymstoku doprowadzono do zatrzymania większości osób odpowiedzialnych za przedmiotowe przestępstwa i  zapobieżono bezprawnemu zwrotowi podatku od towarów i usług w wysokości 260 183 869 zł.
   

prok. Dawid Hieropolitański
wz. Rzecznika Prasowego
Prokuratury Regionalnej w Warszawie

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 2048 | wczoraj: 806 | ten tydzień: 16432 | ten miesiąc: 25072 | łącznie od 04.2013: 863672
BIP epuap
eea grants, norway grants