Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymanie 17 podejrzanych w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez podmioty krajowe i zagraniczne
 
2018/12/14
 

   Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 17 osób, wśród których są podejrzanymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi przez liczne podmioty krajowe i zagraniczne.
   Ustalenia śledztwa wykazały, że członkowie grupy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej okresie od 2014 roku do grudnia 2018 roku na terenie całego kraju – w tym w Warszawie i w Pruszkowie oraz poza granicami Polski, w celu popełniania przestępstw karnych i karnych skarbowych związanych z uszczuplaniem należnego podatku od towarów i usług. Podejrzani zawyżali w deklaracjach podatkowych VAT-7 składanych przez współdziałające podmioty gospodarcze, wysokość naliczonego podatku VAT przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej”.
   Inkryminowane działania polegały na podejmowaniu czynności mających na celu pozorowanie transakcji handlowych sprzętem elektronicznym, poprzez tworzenie i posługiwanie się poświadczającą nieprawdę dokumentacją księgową, celem wprowadzenia w błąd pracowników organów podatkowych co do zdarzeń gospodarczych wskazywanych w dokumentacji księgowej oraz poprzez uwzględnianie w zadeklarowanej wysokości podatku naliczonego, wartości podawanych w nierzetelnych fakturach VAT.
   Ujawniony proceder obejmował fikcyjny obrót urządzeniami elektronicznymi, do których dochodziło z wykorzystaniem mechanizmu pozornego łańcucha podmiotów, wymieniających między sobą podrobioną dokumentację, która miała świadczyć o faktycznej sprzedaży towarów przedstawianych w fakturach.
Podejrzanym zarzuca się wykonywanie w ramach grupy przestępczej zleconych czynności polegających na tworzeniu łańcucha podmiotów gospodarczych dokonujących pozornego obrotu towarem, zlecanie przelewów środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi określonych firm, sporządzanie dokumentacji poświadczającej nieprawdę, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT.
   Zatrzymania nastąpiły w wieloosobowym śledztwie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie za sygn. akt RP VI Ds 7.2016, w którym na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono strukturę zorganizowanej grupy przestępczej oraz ujawniono przestępcze działania związanych z nią osób.
Działania sprawców naraziły Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 70 mln zł.
   Po wykonywaniu czynności procesowych z podejrzanymi w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wniosków w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 8 spośród zatrzymanych osób.
Toczące się postępowanie przygotowawcze ma rozwojowy charakter, obejmuje 93 podmioty gospodarcze związane z badanym procederem.
   Za zarzucane przestępstwa z art.258§1 kk, art. 271§1 i 3 kk, art.56§1 i 2 kks oraz art.76§1 kk, grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 8 a także kary grzywny.
W sprawie zgromadzono liczne dowody, które obecnie są wszechstronnie analizowane celem ustalenia pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

    
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 2682 | wczoraj: 2719 | ten tydzień: 30122 | ten miesiąc: 55484 | łącznie od 04.2013: 1168969
BIP epuap
eea grants, norway grants