Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej za sygn. akt RP VI Ds. 35.2016
 
2019/02/27
 

   Wydział II ds. Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzi postępowanie o sygn. RP VI Ds. 35.2016 dotyczącego działalności - w Warszawie, Wólce Kosowskiej i innych miejscowościach - zorganizowanej grupy przestępczej, w skład której wchodziły osoby narodowości wietnamskiej oraz współdziałające z nimi osoby obywatelstwa polskiego i innych narodowości, mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych - uchylania się od obowiązku podatkowego, składania nieprawdziwych danych podatkowych, niewystawiania faktur lub rachunków, podrabiania w celu użycia za autentyczne faktur VAT i posługiwania się tymi fakturami, w łącznej wysokości nie mniejszej niż 164.842.225,81 PLN - a także przyjmowania i przekazywania za granicę środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem wyżej wymienionych przestępstw.

   W ramach powyższego śledztwa na wcześniejszym etapie zatrzymano 9 osób, jedna osoba jest poszukiwana listem gończym. Wobec 6 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W dniach 26-28 lutego 2019 zatrzymano kolejne trzy osoby, w tym dyrektora oddziału jednego z dużych polskich banków, któremu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie, zarzuty prania pieniędzy oraz korupcji w obrocie gospodarczym.

   Sprawa na wcześniejszym etapie pozostawała w szerokim zainteresowaniu mediów, między innymi ze względu na kwoty środków wytransferowanych za pośrednictwem rachunków bankowych spółek kontrolowanych przez grupę oraz ze względu na wartość stosowanych w śledztwie zabezpieczeń majątkowych i zabezpieczonych dowodów rzeczowych.
 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej
w Warszawie
w/z prok. Jacek Mularzuk

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 5 | dziś: 2689 | wczoraj: 2719 | ten tydzień: 30129 | ten miesiąc: 55491 | łącznie od 04.2013: 1168976
BIP epuap
eea grants, norway grants