Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Kolejne zatrzymania w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonym przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej podejrzanym o fikcyjny obrót artykułami spożywczymi i narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie pona
 
2019/06/13
 

   Zgodnie z postanowieniami Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymano dwóch kolejnych mężczyzn w wieloosobowym śledztwie Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej o sygn. akt RP VI Ds. 18.2016, prowadzonym przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przy udziale Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu przeciwko członkom międzynarodowej grupy przestępczej.
   Postanowienia o przedstawieniu zarzutów wydano dotychczas wobec 29 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej od września 2015 roku do kwietnia 2016 roku w województwie mazowieckim i śląskim a także na terenie Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej oraz Republiki Federalnej Niemiec. Zarzucane podejrzanym przestępstwa obejmują narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 979 mln zł w związku z fikcyjnym obrotem artykułami szybko zbywalnymi (FMCG) znanych producentów branżowych.
   Celem działania członków ujawnionej grupy przestępczej było popełnianie przestępstw karno – skarbowych przy wykorzystaniu łańcucha podmiotów gospodarczych, które dokonywały pozornego obrotu towarami szybko zbywalnymi znanych producentów w postaci między innymi kawy, baterii, maszynek do golenia, kosmetyków, drażetek oraz słodyczy.
   Dowody zgromadzone w śledztwie wykazały istnienie porozumienia przestępczego oraz ustalonego podziału zadań i ról pomiędzy osobami reprezentującymi podmioty gospodarcze biorące udział w badanym procederze.
   Podejrzani zawierali fikcyjne umowy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów celem uzyskania nienależnego zwrotu należności publicznoprawnej w postaci podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w kwocie ponad 979 mln zł, narażając tym Skarb Państwa na nienależny zwrot należności publicznoprawnej.
   Zabezpieczona w sprawie dokumentacja księgowa dowiodła pozornych działań handlowych zagranicznych podmiotów gospodarczych, które miały dostarczać polskim spółkom określone produkty szybko zbywalne największych producentów branżowych.
   Przedmiotowe towary miały być odsprzedawane zagranicznym podmiotom za pośrednictwem polskich spółek dla utworzenia w ten sposób ciągu podmiotów gospodarczych, których celem była wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów umożliwiająca uzyskanie nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu transakcji handlowych mających jedynie fikcyjny, pozorowany charakter.  
   Po ogłoszeniu w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie postanowień o przedstawieniu zarzutów dwóm zatrzymanym mężczyznom, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
   Sąd uwzględnił wnioski Prokuratury w przedmiocie tymczasowego aresztowania podzielając przedstawione w nich stanowisko, że w realiach rozpoznawanej sprawy jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym wobec obu podejrzanych zabezpieczy dalszy, prawidłowy tok śledztwa, w którym tymczasowe aresztowanie stosowane jest wobec 10 osób.
   Przestępstwa zarzucane podejrzanym stanowią czyny zabronione spenalizowane w Kodeksie karnym oraz Kodeksie karnym skarbowym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10 oraz karą grzywny.
  W sprawie nadal wykonywane są działania procesowe zmierzające do ustalenia i zatrzymania pozostałych osób, które miały związek z ujawnionymi przestępstwami.
    

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 1368 | wczoraj: 1787 | ten tydzień: 29385 | ten miesiąc: 25827 | łącznie od 04.2013: 1468133
BIP epuap
eea grants, norway grants