Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Zatrzymanie 18 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonym przeciwko członkom międzynarodowej, zorganizowanej grupy popełniającej przestępstwa karne i karne skarbowe
 
2020/02/12
 

   Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 18 członków międzynarodowej grupy, która działała w okresie od czerwca 2016 roku do końca października 2019 roku na terenie Wólki Kosowskiej oraz w innych miejscach Polski.
   Członkowie grupy popełniali przestępstwa karne i karne skarbowe polegające między innymi na nieujawnianiu właściwym organom skarbowym przedmiotu i podstawy opodatkowania a także na podawaniu nieprawdy w zeznaniach oraz deklaracjach podatkowych.
    Działania te doprowadziły do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w podatku VAT i CIT w kwocie ponad 2 mld 310 mln zł oraz miały związek z transferowaniem środków pieniężnych poza granice Polski za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej przy wykorzystywaniu założonych w tym celu rachunków bankowych.
    Zatrzymania nastąpiły w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie, w toku którego prokurator wydał postanowienia o przeszukaniu ponad 60 miejsc w Polsce – w tym w Warszawie, Wólce Kosowskiej, Radomiu i Lublinie.
   Zatrzymane osoby będące obywatelami Polski oraz pochodzące z Wietnamu zostały przewiezione do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokuratorzy ogłaszają im postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczące udziału w zorganizowanej grupie, prania brudnych pieniędzy, uchylania się od opodatkowania oraz oszustw podatkowych.
    Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który kierował rozbitą grupą oraz założył i obsługiwał na terenie Polski instytucję płatniczą służącą do przyjmowania w gotówce środków płatniczych pochodzących z nieuiszczonych należności publicznoprawnych. Środki finansowe były następnie transferowane do różnych krajów przy wykorzystaniu prowadzonych w tym celu rachunków bankowych.
   Obroty podmiotów gospodarczych, których reprezentanci – w tym prezesi spółek, przekazywali kierownikowi grupy środki finansowe pochodzące ze źródeł nieujawnionych organom podatkowym przekraczały w okresie badanym w śledztwie kwotę 8 mld 157 mln zł.
    Za zarzucane podejrzanym przestępstwa kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami (spenalizowane w art.258§1 i §3 Kodeksu karnego oraz w art.299§1 i §5 Kodeksu karnego) a także za delikty karnoskarbowe z art.54§1 i art.56§1 Kodeksu karnego skarbowego grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do lat 10 a także kara grzywny.
   Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanych przez prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, podjęta zostanie decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych wobec zatrzymanych. W sprawie nadal trwają czynności procesowe, które służą zatrzymaniu pozostałych osób mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 2 | dziś: 41 | wczoraj: 253 | ten tydzień: 40572 | ten miesiąc: 2017 | łącznie od 04.2013: 1653306
BIP epuap
eea grants, norway grants