Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Tymczasowe aresztowanie wobec 11 osób w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie popełniającej przestępstwa karne i skarbowe, które doprowadziły do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w podatku VAT i 
 
2020/02/18
 

  W dniu 14 lutego 2020 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie 10 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie popełniającej przestępstwa karne i skarbowe polegające na uszczupleniu podatkowych należności Skarbu Państwa w podatku VAT i CIT w kwocie ponad 2 mld 310 mln zł.
  W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych Straż Graniczna zatrzymała w drodze do Berlina mężczyznę, który pełnił funkcję prezesa zarządu jednej ze spółek związanych z badanym procederem, co doprowadziło do wystąpienia przez prokuratora w dniu 15 lutego br. z kolejnym wnioskiem do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec tego podejrzanego.
  Wnioski Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczyły podejrzanych, co do których zachodziła między innymi uzasadniona (realna) obawa matactwa procesowego albo innego bezprawnego utrudniania postępowania karnego, w szczególności, że zarzucane im przestępstwa są zagrożone surową karą pozbawienia wolności, tj. do lat 10.
  W świetle całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Regionalna w Warszawie wykazała, iż wobec tych osób jedynie środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym jest w stanie zabezpieczyć dalszy prawidłowy tok prowadzonego śledztwa, które ma wielowątkowy, wieloosobowy i skomplikowany charakter z uwagi na ilość powiązań, stopień zorganizowania, transgraniczny charakter oraz szeroki zakres działalności członków ujawnionej grupy.
  Sąd w całości przychylił się do wniosków Prokuratury potwierdzając, iż w rozpoznawanej sprawie zmaterializowały się przesłanki przewidziane w Kodeksie postępowania karnego, które uzasadniały zastosowanie wobec 11 podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego.
  Tymczasowo aresztowany został między innymi mężczyzna, który w okresie od czerwca 2016 roku do końca października 2019 roku wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami kierował zorganizowaną grupą działającą w Warszawie, w Wólce Kosowskiej a także w innych miejscach na terenie kraju. Podejrzany pełnił funkcję prezesa zarządu krajowej instytucji płatniczej, za pomocą której zakładano i prowadzono rachunki bankowe służące do transferowania środków pieniężnych poza granice RP –  w tym do państw dalekowschodnich. Mężczyzna ten współpracował z osobami reprezentującymi ustalone w śledztwie podmioty gospodarcze, które przekazywały mu środki finansowe oraz zajmował się podziałem zysków pochodzących z transferu z Polski kwoty nie mniejszej niż 8 mld 157 mln zł. W wyniku działań podejrzanych doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w podatku CIT i VAT w wysokości ponad 2 mld 310 mln zł.
  Wśród tymczasowo aresztowanych są obywatele Polski i Wietnamu, których zatrzymania były wynikiem realizacji procesowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeprowadzonej w dniu 12 lutego br. wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz Mazowieckim Urzędem Celno – Skarbowym w Warszawie.
  Wówczas zatrzymano 18 osób, które doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokuratorzy ogłosili im zarzuty i po przesłuchaniu w charakterze podejrzanych podjęli decyzję o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych wobec 6 podejrzanych w postaci: dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy a także poręczenia majątkowego w kwocie 300 tys. zł i 500 tys. zł.
  W sprawie nadal kontynuowane są działania, których celem jest zatrzymanie kolejnych osób mających związek z ujawnionymi przestępstwami.
  


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej w Warszawie
Prokurator
Agnieszka Zabłocka – Konopka

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 4 | dziś: 35 | wczoraj: 253 | ten tydzień: 40566 | ten miesiąc: 2011 | łącznie od 04.2013: 1653300
BIP epuap
eea grants, norway grants