Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
KOMUNIKAT
 
2020/07/10
 

Akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeciwko 7 oskarżonym o popełnienie przestępstw prania brudnych pieniędzy związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w kwocie należności łącznej stanowiącej zbrodnię fakturową, oszustwami podatkowymi oraz podawaniem nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług dotyczących sprzedaży granulatu tworzyw sztucznych (granulatów polimerowych)

 

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko 7 osobom, którym zarzuca się popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy związanych z wystawianiem nierzetelnych faktur VAT w kwocie należności stanowiącej zbrodnię fakturową oraz podaniem nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług dotyczących sprzedaży granulatu tworzyw sztucznych (granulatów polimerowych).

Akt oskarżenia jest wynikiem obszernego materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt RP II Ds. 14.2018, z którego wyłączono do odrębnego postępowania wątki procesowe dotyczące 7 mężczyzn związanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur na rzecz ustalonych podmiotów gospodarczych z tytułu sprzedaży granulatu tworzyw sztucznych przez określoną spółkę oraz posługiwania się nimi ujmując je w rejestrach zakupów VAT składanych Naczelnikom Urzędów Skarbowych w Warszawie oraz w Siemiatyczach, czym spowodowano uszczuplenie podatku VAT w łącznej kwocie ponad 3 mln 800 tys. zł.

Oskarżonym zarzucono także przestępstwo określane jako zbrodnia fakturowa, albowiem w wyniku ich działań doszło do wystawienia faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności sprzedaży granulatu tworzyw sztucznych, których łączna kwota należności wynosiła blisko 25 mln zł. Sfałszowane faktury miały znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej poprzez ich ujęcie w rejestrach zakupów VAT oraz deklaracjach podatkowych złożonych do Naczelników wskazanych wyżej Urzędów Skarbowych.

Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz uczynili sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu.

Ustalenia śledztwa wykazały, że proceder zarzucany oskarżonym miał miejsce w okresie od początku sierpnia 2016 roku do końca marca 2018 roku między innymi w Warszawie, Gdańsku i Siemiatyczach.

Dla udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw karnych i przestępstw skarbowych, oskarżeni przyjmowali oraz przekazywali środki pieniężne z prowadzonej działalności gospodarczej na rachunki bankowe założone dla ustalonych przedsiębiorstw i spółek dokonując uzgodnionych operacji bankowych.

Oskarżonym zarzucono między innymi przestępstwo z art.299§1 i §5 kk, art.271a§1 i §2 kk, art.54§1 kks, art.56§1 kks, art.62§2 kks, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 oraz kara grzywny, przy czym w odniesieniu do zarzucanej zbrodni fakturowej stypizowanej w art.277a§1 kk, grozi sprawcom kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Prokurator

Agnieszka Zabłocka – Konopka

 

 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 6 | dziś: 109 | wczoraj: 238 | ten tydzień: 24427 | ten miesiąc: 4029 | łącznie od 04.2013: 1721711
BIP epuap
eea grants, norway grants