Strona Prokuratury Regionalnej w Warszawie używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
×
A A A A wersja tekstowa - wysoki kontrast
  Drukuj   BIP  
Fikcyjne faktury na kwotę ponad 2 miliardów złotych, wyłudzenie blisko 400 milionów złotych podatku VAT. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym tzw. „hurtowni faktur”
 
2021/06/15
 

Prokuratura Regionalna w Warszawie w związku z prowadzonym wspólnie z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Celno – Skarbowym w Olsztynie śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT na wyjątkowo dużą skalę zleciła Centralnemu Biuro Śledczemu Policji Zarząd w Olsztynie zatrzymania kolejnych 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur).

Grupa, którą kierował przebywający od stycznia 2020 r. sześćdziesięcioletni Zbigniew D., działała w latach stycznia 2015 – 2019 na terenie całego kraju. Podejrzani zajmowali się wystawianiem faktur dotyczących sprzedaży gigantycznych ilości paliw płynnych, czym poświadczano nieprawdę, nie tylko w zakresie potwierdzenia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, ale także w zakresie prawa nabywców do obniżenia podatków.

Według ostatnich szacunków śledczych z Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo – Skarbowej działając w ten sposób grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, od których podatek VAT wynosił 387 mln zł. Klientami hurtowni faktur był krąg zaufanych osób z branży paliwowej, które dokonywały swoistego „zakupu” faktur na rzecz co najmniej pięciu spółek prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Dokonując zakupu „nabywcy” nie tylko w sposób nieuczciwy generowali koszty uzyskania przychodów, ale dokumentowali sprzedaż oleju napędowego poprzez stacje paliw, który pochodziły z nieustalonego źródła.

Podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty popełnienia między innymi przestępstwa zbrodni fakturowej z art.271a §1 kodeksu karnego oraz z art.277a §1 kodeksu karnego. Zarzucany podejrzanym czyn zabroniony z art.277a §1 kk stanowi typ kwalifikowany fałszowania faktur ze znaczną kwotą należności – większą niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości i zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karę 25 lat pozbawienia wolności. Postanowienia o przedstawieniu zarzutów ogłoszone podejrzanym obejmowały także karnoskarbowy delikt posługiwania się fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny, tj. czyn z art. 62 §2 Kodeksu karnego skarbowego oraz przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 Kodeksu karnego penalizujące pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami i osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej.
W dniu 10 czerwca 2021 roku Sąd uwzględnił skierowane przez prokuratora wnioski o zastosowanie wobec trzech podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo dotyczące tzw. „hurtowni faktur” opiera się w części na materiałach sprawy, o której Prokuratura Regionalna w Warszawie informowała w komunikacie z dnia 12 listopada 2020r. dotyczącym skierowania aktu oskarżenia przeciwko 52 członkom grupy przestępczej sprzedającej olej smarowy jako olej napędowy. Przedmiotowe zatrzymania są już czwartą realizacją w śledztwie dotyczącym tzw. „hurtowni faktur”. W śledztwie status podejrzanych ma 20 osób, z czego wobec 15 stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Marcin Saduś
Rzecznik Prasowy 
Prokuratura Regionalna w Warszawie 

« powrót

Prokuratura Regionalna w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa

tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106

Lokalizacja na mapie »
Wskazówki dojazdu »

Organizacja

 
 
Statystyka wizyt na stronie: online: 3 | dziś: 18 | wczoraj: 807 | ten tydzień: 42026 | ten miesiąc: 9404 | łącznie od 04.2013: 1943978
BIP epuap
eea grants, norway grants