Komunikaty
Fikcyjne faktury na kwotę 1,7 miliarda złotych. Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym tzw. „hurtowni faktur”W dniu 30 listopada 2020r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali kolejne dwie osoby w związku z prowadzonym w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej śledztwem przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej tzw. „hurtownię faktur”.
Akt oskarżenia przeciwko prezes zarządu Fundacji Moja Dominikana
Prokuratura Regionalna w Warszawie 3 grudnia 2020 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Katarzynie I. – prezes zarządu Fundacji Moja Dominikana, a także czterem innym osobom związanym z tą organizacją. Śledztwo prowadzone było w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie wraz z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie. Fundacja Moja Dominikana została powołana w 2013r., a jej jednym fundatorem była Katarzyna I. Celem statutowym była szeroko pojęta działalność opiekuńczo – wychowawcza, edukacyjn
Olej smarowy jako olej napędowy. 103 miliony złotych strat Skarbu Państwa. Akt oskarżenia przeciwko 52 członkom zorganizowanej grupy przestępczej
W dniu 10 listopada 2020 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 52 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy. Straty jakie poniósł Skarb Państwa to niemal 103 miliony złotych (ponad 72 miliony złotych z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oraz niemal 31 milionów zł z tytułu podatku VAT)
Zarzuty oraz środki zapobiegawcze wobec menedżera piłkarskiego - Cezarego K.
W dniu 27 października 2020r. w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie ogłoszono menedżerowi piłkarskiemu - Cezaremu K. zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 191 §1 Kodeksu karnego. Czynność przeprowadzono w związku z prowadzonym od kilku tygodni śledztwem zainicjowanym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonym przez pełnomocnika pokrzywdzonego piłkarza.
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
tel. (22) 46 49 200
fax (22) 46 49 106
